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Circolare del 29 novembre 2013, n. 40

Precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.

Intro


La circolare intende richiamare l’attenzione delle Ragionerie territoriali dello Stato, individuate dal DM del 17 novembre 2011, sulla necessità della puntuale e attenta esecuzione di tutti gli adempimenti del procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, ai sensi della legge n. 689/1981, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedurale nella sua interezza. Viene sottolineata la necessità dell’utilizzazione, da parte delle Ragionerie medesime, dell’applicativo informatico SIVA-RGS, indispensabile per alimentare le banche dati e consentire le comunicazioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.