Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle Finanze

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19 April 2018

SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio)

È in linea l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio), raggiungibile dalle sezioni “RGS sul territorio” e “Vigilanza e Controllo di Finanza Pubblica”.

Intro


L’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio) è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari e finanziari, nonché tutti gli altri soggetti, obbligati alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L’applicativo consente ai Soggetti segnalatori di inserire le segnalazioni trasmettendole direttamente alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti, ottenendo una standardizzazione degli invii sull’intero territorio nazionale.

Documento


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